Бывшее руководство "Банка Москвы" подозревается в хищении более 1 млрд рублей
10:05 03.07.2014 Регион: - Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы" установлены лица, причастные к данному преступлению. Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей кредитного учреждения - его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере /ч. 4 ст. 160 УК РФ/ при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова", - сообщили в МВД.
В МВД отметили, что по данным следствия, Андрей Бородин, когда занимал должность президента ОАО "Банк Москвы", "в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка". "Они с 2008 по 2010 год занимались хищением вверенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами", - пояснили в МВД.
В министерстве рассказали, как выглядела противоправная схема. "С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты - не менее миллиона евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся: "покупка-продажа" или "продажа-покупка", - сообщили в МВД. При этом фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. "Установлено, что ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов", - сообщили в МВД. По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд рублей.
"В настоящее время обвиняемые проживают на территории Великобритании", - сообщили в МВД.
Следствием предъявлены обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.
Комментарии для элемента не найдены.
НОВОСТИ
- 17:12 25.04.2024
- Более половины американцев поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов из США
- 17:00 25.04.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 200 украинских беспилотников
- 16:32 25.04.2024
- Дефицит кадров в РФ нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы — Путин
- 16:12 25.04.2024
- Европарламент призвал ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
- 16:00 25.04.2024
- США передали Киеву в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности — NYT
- 15:50 25.04.2024
- Сбер объявил о старте международного детского конкурса AI Challenge
- 15:32 25.04.2024
- Европа должна показать, что не является вассалом США — Макрон
- 15:12 25.04.2024
- В Кривом Роге раздались взрывы
- 15:00 25.04.2024
- Запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус» готовят США — Лукашенко
- 14:35 25.04.2024
- Cбер начал прием заявок на блокчейн-хакатон DeFi Hack 2024