В Москве задержаны подозреваемые в выводе за рубеж 1 млрд рублей
10:32 20.10.2014 Регион: - Источник: Lenta.ru
В Москве раскрыли финансовою аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, «имеющих признаки фиктивных организаций», а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.
Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ (санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы).
Подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, «имеющих признаки фиктивных организаций», а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.
Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ (санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы).
Комментарии для элемента не найдены.
НОВОСТИ
- 23:00 24.04.2024
- Россия применила право вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
- 22:35 24.04.2024
- Администрация США рассчитывает, что выделенных денег Украине хватит до конца года
- 22:17 24.04.2024
- В Белом доме подтвердили отправку Киеву ракет ATACMS в марте этого года
- 20:42 24.04.2024
- Глава Верховного суда РФ заявила, что глобальные изменения в судебной системе страны уже произошли ранее
- 20:20 24.04.2024
- Городской совет Одессы отказался переименовывать проспект Гагарина и еще две улицы
- 20:12 24.04.2024
- Ракеты ATACMS уже были тайно поставлены Америкой Украине - СМИ
- 18:30 24.04.2024
- Байден: В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине
- 17:40 24.04.2024
- Нигер хотел бы, чтобы РФ тренировала войска республики — глава МВД
- 17:12 24.04.2024
- Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков
- 17:00 24.04.2024
- ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат — польский генерал