МВД считает, что молдавский политик Плахотнюк организовал незаконный вывод из РФ 37 млрд руб.
09:32 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России считает, что молдавский политик Владимир Плахотнюк к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сказала Волк.
"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", - уточнила официальный представитель МВД РФ.
По ее словам, деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел - по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
"В рамках расследования этих дел задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Волк.
В конце 2017 года Плахотнюк, который является лидером Демократической партии Молдавии, контролирующей парламент страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Бизнесмен Вячеслав Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 22:05 23.04.2024
- Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки - СКР
- 21:00 23.04.2024
- Представитель Армении не поедет на встречу в Россию по теме безопасности
- 20:40 23.04.2024
- Ситуация в Донбассе и на других территориях развивается не в пользу Украины - Кирби
- 20:00 23.04.2024
- Истребители ВВС Британии будут размещены в Польше в следующем году - Сунак
- 19:42 23.04.2024
- ВОЗ обратилась к мировому сообществу с требованием обратить внимание на холеру
- 18:35 23.04.2024
- Генесек НАТО назвал страну, которая первая начала обучать военных ВСУ и поставлять оружие Украине
- 18:28 23.04.2024
- В Госдепе заявили, США не собираются возобновлять ядерные испытания
- 18:20 23.04.2024
- Америка готовит военную помощь Украине на миллиард долларов - СМИ
- 17:40 23.04.2024
- Раиси усомнился, что «израильский режим» будет существовать в случае его удара по Ирану
- 17:12 23.04.2024
- За четыре года число IT-преступлений в РФ, совершенных детьми, выросло в 74 раза
комментарии(0)