Поиск по тэгу

Найдено материалов: 16

13:32 28.10.2015

Российские юрлица будут штрафовать за отмывание денег

... каждая страна, ратифицировавшая ее, принимает необходимые меры, чтобы обеспечить возможность привлечь юридическое лицо к ответственности за отмывание денег. Если конвенция будет ратифицирована в России, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. "Участие ...

1
0
00:00 30.10.2006

Прачечные для миллионов

Ростовские оперативники задержали преступную группу, которая долгое время занималась легализацией и обналичиванием средств через подставные фирмы. Как сообщили «НГ» в пресс-службе УВД Ростова-на-Дону задержаны пятеро человек, включая бухгалтера и секретаря. Используя чужие паспорта, мошенники открывали так называемые фирмы-однодневки. Через эти фирмы и обналичивались средства предпринимателей, желающих уйти от уплаты НДС. Ими, как правило, были ростовские организации, занимающиеся строительством...

0
0
00:00 19.10.2006

ЦБ усилит надзор за клиентами банков

Игнатьев ужесточает антиотмывочные нормы Вчера глава Банка России Сергей Игнатьев заявил о необходимости уточнить законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов. По его словам, «предложения есть, и они рассматриваются». Как сообщил «НГ» заместитель председателя банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков, работа над этими уточнениями уже ведется в Национальном банковском совете, который до 23 октября принимает предложения по совершенствованию Закона «О противодействии легализации...

0
0
00:00 17.06.2005

Денежными махинациями занимаются не только бизнесмены

... взаимодействия с правоохранительными органами, проведении совместных финансовых расследований, содействии развитию судебной практики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, усилении контроля за деятельностью лизинговых компаний, игорных заведений и риелторских ...

0
0
00:00 17.09.2003
170 банков не стучат на своих клиентов

170 банков не стучат на своих клиентов

Ежегодный объем криминальных доходов в России составляет 5% ВВП Около 170 российских банков никак не борются с отмыванием "грязных" денег. За все время существования соответствующего федерального закона они ни разу не присылали в Комитет по финансовому ...

0
0
00:00 21.06.2003

Киев нашел, что сказать FATF

Пути России и Украины в организации по борьбе с "отмыванием" пока расходятся Невзирая на старания украинского правительства, Киев сохраняет "почетное" место в "черном списке" ...

0
0
00:00 15.04.2003

Европа дала России денег на борьбу с их отмыванием

Финансовая разведка составит отечественный черный список стран-изгоев Летом Россию будут принимать в Международную организацию по борьбе с отмыванием грязных денег (FATF). А пока Совет Европы в рамках региональной программы сотрудничества ТАСИС выделяет нам 2,5 млн. евро на поддержку ...

0
0
Тэги:
отмывание
00:00 26.09.2002

В Думе пишут новый рецепт борьбы с "грязными" деньгами

Поправки к закону не сделают Комитет финансового мониторинга силовой структурой. Но это пока Вчера в Москве началась конференция "Борьба с отмыванием денег - 2002. Новый глобальный режим". Конференция проходит во время визита в Россию экспертной группы FATF - международной организации,...

0
0
00:00 26.06.2002

Ювелирам и лотерейщикам приказано доносить на клиентов

Михаил Задорнов считает президентские поправки недостаточно проработанными - Михаил Михайлович, какие именно поправки внес президент в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем? - Во-первых, и к определениям, используемым в законе, и к классификации видов преступлений, на которые он распространяется, и к перечню структур, которые должны контролироваться, - везде добавляется терроризм. Во-вторых, президент возвращается к идее, которая обсуждалась при подготовке нынешнего...

0
0
00:00 14.06.2002

Банки все охотнее "сдают" своих клиентов

... борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Орлов, на контроле министерства сейчас находится свыше 100 материалов, связанных с отмыванием преступных доходов. По его словам, по 40% этих материалов возбуждены уголовные дела, в которых фигурируют суммы от 30 до 200 млн. долл....

0
0

1 2