Поиск по тэгу

Найдено материалов: 72

14:42 17.10.2018
США приравняли российских бизнесменов к японским якудза

США приравняли российских бизнесменов к японским якудза

Доля российских клиентов в кипрских банках сократилась до 2%, теперь их меньше, чем местных жителей, а также клиентов из других европейских стран, сообщает The Bell со ссылкой на главу Ассоциации кипрских банков (АКБ) Майкла Каммаса. Число принадлежащих россиянам депозитов, по словам Каммаса, сократилось на 37%, и теперь их в кипрских банках менее 6%. В сентябре EUobserver опубликовал расследование , в котором утверждалось, что Кипр по-прежнему остается «слабым звеном» для российских...

0
0
20:16 15.08.2018

Куда Россия дела деньги, выйдя из облигаций Минфина США?

ЦБ РФ подозревают в отправке миллиардов долларов в зарубежные офшоры Часть своих резервов РФ, возможно, хранит на Каймановых островах. Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru Центробанк РФ (ЦБ) мог перевести в офшоры ...

0
0
18:10 27.06.2018

Бриллианты и мафия

СМИ пытаются понять, связана ли международная компания Graff Diamonds Ltd с российским криминалитетом  Рустэм Магдеев. Фото с сайта www.versia.ru Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные юрисдикции, причем подробности, которые приводит издание,...

0
0
15:23 29.04.2018

СМИ посчитали "российские деньги" на британских офшорах

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов (47 млрд долл.). С таким утверждением выступила в воскресенье газета Sundy Times, ссылающаяся на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness. Как отмечает издание, эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. При этом 30 млрд фунтов (41,5 млрд долл.) лежат на офшорных счетах лишь...

0
0
11:05 26.04.2018

Могут быть раскрыты имена российских олигархов, хранящих деньги в британских офшорах

... сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.   Lenta.Ru

0
0
14:12 25.04.2018

Суд Киева обязал правоохранительные органы открыть дело об офшорах Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую полицию открыть уголовное дело в отношении президента Петра Порошенко по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил в среду бывший первый заместитель генерального прокурора Украины адвокат Ренат Кузьмин . "В этот раз речь идет о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко",...

0
0
08:30 04.04.2018
Что выгоднее в России – кошмарить бизнес или защищать его?

Что выгоднее в России – кошмарить бизнес или защищать его?

... тарифы Издание «Век» ссылается на материал МК.ру от 30.12.14 «Энерготарифы как высокоточное оружие», в котором говорилось, что «Малоземов через офшоры владеет сетевыми территориальными организациями (СТО) в Москве и Подмосковье, а также в Тверской, Ростовской и Волгоградской областях»....

0
0
22:00 15.01.2018

ЕC исключит восемь стран из "черного списка" офшоров

Евросоюз намерен исключить восемь стран из черного списка государств, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Из списка планируется исключить Панаму, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Территории предлагается вынести из перечня в связи с тем, что власти этих юрисдикций пообещали изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области. Как передает...

0
0
00:01 09.10.2017

Долгий налоговый обмен: что осложнит России борьбу с офшорами

... конечных владельцев), это влечет дополнительные риски для российских юридических лиц, использующих европейские страны для перевода денег в офшоры. С помощью реестра фискальные органы государств Евросоюза смогут проверить допустимость применения соглашений об избежании двойного ...

0
0
18:55 06.10.2017

Минюст вернул приказ ФНС об исключении Виргинских островов из черного списка офшоров

Министерство юстиции РФ вернуло без регистрации приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), касающийся исключения Британских Виргинских островов из черного списка офшоров. Как сообщили в Минюсте в связи с появившимися публикациями, приказ ФНС России от 1 сентября "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ" поступил в министерство 5 сентября. Но "по результатам правовой экспертизы установлено, что наименования...

0
0

1 2 3 4 5 ... 8