Российские юрлица будут штрафовать за отмывание денег
13:32 28.10.2015 Регион: - Источник: Русская служба Би-би-си
Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
В соответствии с положениями Конвенции, каждая страна, ратифицировавшая ее, принимает необходимые меры, чтобы обеспечить возможность привлечь юридическое лицо к ответственности за отмывание денег. Если конвенция будет ратифицирована в России, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
"Участие России в Конвенции повысит эффективность нашего взаимодействия с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов [...], будет являться еще одним подтверждением приверженности Российской Федерации борьбе с указанными преступлениями", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Росфинмониторинга.
В настоящее время в России предусмотрены штрафы в размере от 10 до 60 млн рублей (от 157,5 до 944,8 тысяч долларов) только за финансирование терактов и других преступлений. На физических лиц распространяется уголовная ответственность за легализацию преступных доходов, для юридических лиц такая ответственность не предусмотрена.
Конвенция была открыта для подписания 16 мая 2005 года и вступила в силу 1 мая 2008 года. В настоящее время ее подписали 37 государств, 25 из них осуществили процедуру ее ратификации. Русская служба Би-би-си
В соответствии с положениями Конвенции, каждая страна, ратифицировавшая ее, принимает необходимые меры, чтобы обеспечить возможность привлечь юридическое лицо к ответственности за отмывание денег. Если конвенция будет ратифицирована в России, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
"Участие России в Конвенции повысит эффективность нашего взаимодействия с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов [...], будет являться еще одним подтверждением приверженности Российской Федерации борьбе с указанными преступлениями", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Росфинмониторинга.
В настоящее время в России предусмотрены штрафы в размере от 10 до 60 млн рублей (от 157,5 до 944,8 тысяч долларов) только за финансирование терактов и других преступлений. На физических лиц распространяется уголовная ответственность за легализацию преступных доходов, для юридических лиц такая ответственность не предусмотрена.
Конвенция была открыта для подписания 16 мая 2005 года и вступила в силу 1 мая 2008 года. В настоящее время ее подписали 37 государств, 25 из них осуществили процедуру ее ратификации. Русская служба Би-би-си
Комментарии для элемента не найдены.
НОВОСТИ
- 22:40 06.05.2024
- США не отправят войска на Украину — Госдеп о заявлении конгрессмена Джеффриса
- 22:00 06.05.2024
- США не будут представлены на инаугурации Путина — Госдеп
- 21:20 06.05.2024
- Китай и Франция должны вместе продвигать многополярность мира — Си Цзиньпин
- 20:40 06.05.2024
- ЕС намерен ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — Bloomberg
- 20:00 06.05.2024
- Объем ФНБ на 1 мая вырос до 12,75 трлн рублей — Минфин РФ
- 19:20 06.05.2024
- Нацбанк Украины спрогнозировал резкий рост цен на электроэнергию
- 18:40 06.05.2024
- Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, сообщил Ушаков
- 18:00 06.05.2024
- В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск на Украину
- 17:32 06.05.2024
- Проблемы избыточных мощностей в Китае не существует — Си Цзиньпин
- 17:12 06.05.2024
- Доходы россиян росли приемлемыми темпами, оценил Путин работу кабмина