На Украине сети подставных компаний незаконно вывели за рубеж более $4,47 млрд

16:00 03.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная налоговая служба Украины отчиталась о раскрытии групп подставных компаний, через которые выводили валюту из страны в обход ограничений.

Как написала на своей странице в соцсети и. о. главы Государственной налоговой службы страны Леся Карнаух, всего было выявлено более 2,3 тысячи компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд гривен ($4,47 млрд) и после этого фактически исчезли. «Анализ указывает на признаки скоординированной сети хозяйствующих субъектов», — написала она.

При этом сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц, добавила Карнаух. По ее словам, 1 643 физических лица, имеющие отношение к «компаниям-нарушителям», также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний. Она отметила, что это вряд ли возможно для реального бизнеса. В частности, 7 физлиц были одновременно руководителями или учредителями более 500 компаний.

В начале 2022 года Нацбанк Украины ввел жесткие ограничения на покупку бизнесом валюты и трансграничные валютные переводы. Несмотря на то, что в последнее время регулятор постепенно смягчал эти требования в надежде привлечь в страну частный иностранный капитал, ограничения до сих пор действуют даже на вывод дивидендов, а юрлица обязаны отчитываться обо всех валютных операциях за рубежом.