«Черных списков» нет. Вопросы имеются

Несколько важных заявлений сделал вчера на пресс-конференции в Москве заместитель министра – начальник ФСЭНП МВД России Сергей Веревкин-Рахальский. Он пояснил, чем было продиктовано участие возглавляемой им службы в проведении обысков и выемок документов в НК ЮКОС. «ФСЭНП выполняет поручения следственных органов и оказывает помощь самарским коллегам в расследовании нарушений НК ЮКОС за 2001 год в сфере ухода от уплаты налогов», – сказал генерал-лейтенант. Он также заявил, что к силовой мере пришлось прибегнуть потому, что представители нефтяной компании, по его словам, не в полном объеме выполнили требования правоохранительных структур выдать необходимые документы. «Мы в течение длительного времени требовали у налогоплательщиков выдать эти документы, – сказал Веревкин-Рахальский. – Но поскольку они не были выданы, мы прибегли к процедуре выемки». Изъятое касалось схем оптимизации налогового бремени.

НК ЮКОС уже вчера отвергла обвинения в свой адрес. «В ходе налоговой проверки компания представила соответствующим государственным органам все находящиеся в ее распоряжении требуемые документы, – заявил пресс-секретарь НК Александр Шадрин. – Случаи выхода за пределы сроков предоставления документов были обусловлены исключительно большим объемом бумаг и сложностью их поиска из-за того, что зачастую представители МНС требуют документы, сроки хранения которых истекли, или документы, ранее уже изъятые у компании в ходе следственных действий». Он также отметил, что существенная часть истребованных МНС документов относится к деятельности компании в 1998–2000 годах, поэтому они, по словам Шадрина, «никоим образом не могли касаться каких-либо предполагаемых представителями МВД и МНС схем ухода от налогов в 2001 году».

Сергей Веревкин-Рахальский также отверг слухи о существовании некоего «черного списка» банковских структур, уличенных правоохранительными органами в совершении финансовых преступлений, в том числе и в отмывании «грязных» денег. Эти слухи появились в связи с делом Содбизнесбанка. «В МВД такого списка нет», – категорично заявил он, добавив, что нет также «и гонений на банки». Однако глава ФСЭНП МВД РФ дал понять, что под пристальным вниманием правоохранительных органов в дальнейшем будет находиться и банк «Кредиттраст». «Для банковского сообщества не является секретом Полишинеля, что у обоих банков один руководитель», – сказал Веревкин-Рахальский. Он подтвердил, что Содбизнесбанк подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем. Речь идет о сумме в 10 млн. долл., якобы заплаченных в качестве выкупа за одного из похищенных менеджеров «КамАЗа». Кроме того, по данным главы ФСЭНП, в течение 2003 года физическими лицами нерезидентами из банка было изъято без малого 390 млн. долл. За тот же период из банка «Кредиттраст» нерезиденты изъяли 413,8 млн. долл.