Елена Гостева Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) готовится подписать соглашения о сотрудничестве с финансовыми разведками ряда стран. Об этом сообщил председатель КФМ РФ, первый замминистра финансов Виктор Зубков. Комитет совместно с Министерством иностранных дел определил список государств, с финансовыми разведками которых он намерен обмениваться информацией в первую очередь. Это США, страны Западной Европы, страны бывшего социалистического лагеря и государства Прибалтики.
Вместе с тем Россия может стать постоянным членом FATF (международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов) уже в июне 2003 года. Об этом заявил вчера исполнительный секретарь этой организации Патрик Муле. До этого срока в Россию должна приехать миссия FATF, и по результатам ее будет вынесено решение о том, быть ли России полноправным членом этой международной организации. Но Патрик Муле пока затруднился оценить шансы России на положительный исход дела.
Как стало известно "НГ", в последнее время КФМ стал сталкиваться с рядом трудностей в своей работе. По словам источника в финансовых кругах, комитет запрашивает настолько большой объем информации о движении средств клиентов российских банков, что физически не успевает эту информацию обрабатывать. Дело в том, что признаки "подозрительности" операции прописаны в законе о финансовом мониторинге нечетко, поэтому банки обязаны предоставлять комитету информацию о всех крупных сделках своих клиентов, а таковых ежедневно в одном банке может проходить до нескольких десятков тысяч.
Патрик Муле, кстати, считает, что в России должна быть создана система идентификации клиентов не только банковских организаций, а всех финансовых учреждений и обязательно должна вестись отчетность обо всех подозрительных сделках. То есть объем информации, которую должен обрабатывать КФМ, еще возрастет. Всего же FATF представила 40 замечаний по деятельности КФМ.
Поэтому одной из целей соглашений, которые намерен заключить КФМ с финансовыми разведками ведущих стран, как раз и будет формирование признаков "подозрительности" банковских операций. "Но вряд ли это поможет комитету, по крайней мере в ближайшее время. Никто не может утверждать, что вот именно по этому параметру можно однозначно сказать, что в данной банковской проводке участвуют, например, деньги от наркоторговли", - заявил "НГ" один из банкиров. Кроме того, банковские технологии в России далеки от их уровня в западных странах, и мировой опыт нельзя механически перенести на российскую почву - он просто не приживется. "Но тот факт, что с КФМ будут сотрудничать органы финансового контроля ведущих мировых держав, несомненно, положителен. Чем быстрее комитет будет получать ответы на свои запросы, тем меньше задержек в проведении операций будет у клиентов российских банков", - считает собеседник НГ.
Дарья Гармоненко