Боевики получали помощь из Москвы

БОЕВЫЕ действия против чеченских боевиков на фронтах реальных и информационных ведутся уже давно. Однако не секрет, что у военного конфликта на Северном Кавказе велика и экономическая составляющая. На протяжении как первой, так и второй чеченских кампаний неоднократно всплывала тема нелегальной финансовой подпитки боевиков, которая проводится по различным каналам, в том числе и через финансовые учреждения, находящиеся в Москве. На эту тему публиковалось немало материалов в прессе, однако практические шаги по установлению "финансовой блокады" мятежной Ичкерии со стороны правоохранительных структур были до сих пор не очень заметны. Но, кажется, ситуация меняется, и власти готовы открыть новый - "финансовый" фронт чеченской войны.

В таком контексте, по-видимому, следует рассматривать драматическую ситуацию, которая развивается на протяжении последних двух дней вокруг московского "Трасткредитбанка". Нужно отметить, что он не принадлежал к числу крупных кредитных организаций. Банк был зарегистрирован ЦБ 22 октября 1993 года. На 1 января 1999 года его активы составляли 23,6 млн. руб., при уставном капитале 15 млн. руб. Вклады физических лиц составляли 4,6 млрд. руб. По некоторым данным, "Трасткредит" относился к числу банков, не имеющих финансовых затруднений. В различного рода скандалах последнего времени он не был замешан.

Но во вторник утром там появилась бригада сотрудников Следственного комитета МВД и ГУБЭП и приступила к проведению тщательного обыска. Результатом явилось не только изъятие компьютеров, документов и печатей, но и задержание почти всего руководства банка, в том числе и президента Раисы Дадаевой, вице-президента Марины Тарасюк и начальника валютного отдела Ольги Пискуновой.

Достоянием общественности эти события стали лишь утром в среду. Сразу появились сообщения о наличии "чеченского следа" в этих событиях, в том числе, что "Трасткредитбанк" участвовал в финансировании незаконных вооруженных формирований. Официальные комментарии появились, однако, только в середине дня. По информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, руководство "Трасткредитбанка" обвиняется в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенническими операциями в кредитно-денежной сфере, легализации преступных доходов, обналичивании денежных средств и направлении их на нужды чеченских бандформирований. В банке были открыты валютные счета целого ряда фирм, зарегистрированных Дадаевой и ее сообщниками на имена подставных лиц. Целью их была не нормальная предпринимательская деятельность, а проведение незаконных банковских операций. Часть средств оседала на зарубежных счетах боевиков в Европе и США, а часть отправлялась "черным налом" непосредственно в Чечню. По данным ГУБОП, в день через созданные таким образом фирмы осуществлялось обналичивание до 5 млн. руб. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 171 часть 2 (незаконное предпринимательство), 172 часть 2 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным ГУБОП, "Трасткредит" был лишь частью системы из нескольких банков, занимавшихся финансированием боевиков.