0
5993
Газета СНГ Интернет-версия

16.04.2017 13:39:00

Детективное агентство США нашло украденный в Молдове миллиард долларов

Мужа певицы Жасмин обвиняют в руководстве преступной сетью

Тэги: молдавия, молдова, коррупция, морарь, банк, деньги


Руководитель антикоррупционной прокуратуты Молдовы Виорел Морарь сообщил «НГ», что следствие по делу о краже из молдавских банков 1 миллиарда долларов продолжается. Оно проводится прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦКБ). Кроме молдавских структур «кражей века», которая обанкротила три крупных социальных банка страны – «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», занимается и американское детективное агентство Kroll.

На днях Kroll. представило Национальному банку Молдовы новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором – мужем певицы Жасмин.

Упомянутые банки в конце 2014 года стали банкротами. Результаты расследования показывают: в «краже века» участвовали 75 компаний, которые действовали согласованно и в сговоре, имея связь с бизнесменом Иланом Шором. Они получили большие кредиты и вывели деньги из Молдовы. Выявленные до настоящего времени суммы проследовали через молдавские банки – 185 миллионов долларов; банки Кипра – 63 миллиона; Китая и Гонконга – 61 миллион; Швейцарии – 23 миллиона. Около 200 миллионов долларов были переведены в три банка Латвии, а впоследствии ушли на сотни корпоративных счетов. Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно 600 миллионов долларов, открыта на фирмы с регистрацией в Великобритании и оффшорах – Белизе и Панаме.

Часть украденных денег, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на данные Kroll, вернулась в Молдову в качестве инвестиций и была направлена на приобретение активов, стоимость которых будет определена в сотрудничестве с генпрокуратурой. Установлены 40 физических лиц, имеющих отношение к выводу денег из трех банков в сумме 50 миллионов долларов. Большинство из них получали суммы примерно в 100 тысяч долларов. «Kroll» известно, кто инвестировал и что это за активы, но их список Их список детективное агенство рекомендуют Нацбанку не раскрывать.

До настоящего времени «Kroll» дает информацию о 600 миллионах долларов – сумма сравнима с правительственными гарантиями по курсу на тот период. «Kroll» выяснил, где находятся около 80 процентов украденных денег.

Между тем, бизнесмен Илан Шор, находящийся под домашним арестом, заявил, что подаст в суд на детективное агентство Kroll. В сообщении Шора, которое было опубликовано в Facebook его адвокатами, говорится, что он решил заключить договор с международной компанией, которая займется судебным разбирательством с компанией Kroll, передает newsmaker. md

Шор заявил, что потребует от компании Kroll назвать «истинных бенефициаров этой кражи или подтвердить, что он не является одним из них».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Читайте также


Банки рапортуют о рекордных прибылях

Банки рапортуют о рекордных прибылях

Ольга Соловьева

Кредиты для корпоративных заемщиков стали дороже

0
1538
Приднестровье ставит условия Евросоюзу

Приднестровье ставит условия Евросоюзу

Светлана Гамова

Тирасполь требует ревизии договоренностей с Кишиневом

0
2222
На границах России создают "санитарные кордоны"

На границах России создают "санитарные кордоны"

Сергей Жильцов

Конфронтационные разломы разрушают постсоветское пространство

0
989
Сбербанк соберет специалистов BigData и Artificial intelligence

Сбербанк соберет специалистов BigData и Artificial intelligence

Сергей Киселев

Решения по применению DS/AI в медицине и биоинформатике обсудят в Москве на международной конференции

0
912

Другие новости

Загрузка...
24smi.org