Еще и Марбелья

МВД Испании сообщило в минувшую субботу о крупнейшей в истории страны операции по пресечению отмывания денег. По подозрению в финансовых махинациях на общую сумму 250 млн. евро в курортном городе Марбелья (провинция Малага) арестован 41 человек – граждане Испании, Марокко, России, Финляндии, Франции и Украины. Среди арестованных несколько адвокатов и нотариусов. По некоторым данным, в числе клиентов взятых под стражу юристов якобы фигурирует компания ЮКОС. Как заявляет со ссылкой на органы следствия мадридская газета «Мундо», «очень существенная часть отмытых в Марбелье денег приходила из ЮКОСа, который занимался массовым нелегальным сокрытием своих фондов, переводя их в некую голландскую компанию, которая пересылала их в свой филиал в Испании». В свою очередь, испанское информационное агентство ЭФЭ утверждает, что из Голландии ЮКОС переводил деньги на счета адвокатской конторы «Дель Валье Абогадос», являющейся одним из основных фигурантов по делу отмывания денег.

Операция, получившая кодовое название «Белый кит», началась еще в конце 2003 года с участием более 300 испанских полицейских. Позже она приобрела международный масштаб с включением в нее Европола и Интерпола. Как сообщает агентство ЭФЭ, ссылаясь на представителя Главного управления Национальной полиции Испании, задержания подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Марбелье проводились не только на испанской территории, но также в России и Голландии. Агентство отмечает, что «самые высокие политические и судебные власти в Москве проявляют серьезный интерес к данному делу и на сегодняшний день поддерживается плотный контакт между судебными органами» упомянутых стран. Операция «Белый кит» продолжается, и следствие не исключает новых, в том числе громких, арестов.

Тем временем в ЮКОСе опровергают сообщения испанских СМИ об отмывании денег. «Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе, – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь компании Александр Шадрин. – Это мой официальный комментарий».

Российская прокуратура пока не комментирует расследование дела об отмывании денег в Испании. «Мы пока не комментируем это. Российская прокуратура не обращалась к испанским властям по этому поводу», – передало РИА «Новости» заявление официального представителя Генпрокуратуры РФ.