Следователи МВД посидели в архиве

Вчера сотрудники Следственного комитета при МВД России провели в Москве обыски в головном офисе АКБ «Альфа-банк» на улице Маши Порываевой. Глава банка Петр Авен, находящийся с деловым визитом в столице Индонезии Джакарте, не выразил по этому поводу никакого беспокойства. В Альфа-банке уверяют, что изъятые документы имеют отношение исключительно к счетам одного из клиентов кредитного учреждения.

Следственная бригада выехала на улицу Маши Порываевой, где находится архив Альфа-банка, с началом рабочего дня. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства ООО КБ «Содбизнесбанк». Каковы результаты визита милиционеров к банкирам, пока неизвестно. Во всяком случае какой-либо информацией на этот счет руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина не поделилась. При этом, по ее словам, никаких претензий к самому Альфа-банку у следователей нет.

Об этом же говорят и представители Альфа-банка. В официальном заявлении, присланном в редакцию «НГ», отмечается, что выемка документов действительно имела место, однако касалась только одного из клиентов банка. В документе отмечается, что Альфа-банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме.

Глава Альфа-банка Петр Авен вчера находился на встрече деловых кругов России и Индонезии в Джакарте. И, по наблюдению присутствовавшего здесь корреспондента «НГ», излучал абсолютное спокойствие. На наш вопрос об обысках в Альфа-банке он заметил: «Ну это не по нам, это по Содбизнесбанку».

Следует отметить, что вчерашние события последовали за предъявлением обвинения председателю правления ООО КБ «Прадо-Банк» Денису Давыдову, являвшемуся в 2003 году первым заместителем председателя правления ООО КБ «Сод- бизнесбанк». В Следственном комитете подтвердили, что обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, предъявлено в рамках того же расследования.

При ликвидации Содбизнесбанка были выявлены нарушения руководством банка Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, недобросовестная банковская деятельность. В частности, отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, по мнению следствия, носила откровенно недостоверный характер. В 2005 году Арбитражный суд Москвы признал КБ «Содбизнесбанк» банкротом. В результате пострадали несколько тысяч кредиторов.