Александр Шаповалов Ростовские оперативники задержали преступную группу, которая долгое время занималась легализацией и обналичиванием средств через подставные фирмы. Как сообщили «НГ» в пресс-службе УВД Ростова-на-Дону задержаны пятеро человек, включая бухгалтера и секретаря.
Используя чужие паспорта, мошенники открывали так называемые фирмы-однодневки. Через эти фирмы и обналичивались средства предпринимателей, желающих уйти от уплаты НДС. Ими, как правило, были ростовские организации, занимающиеся строительством, сельским хозяйством и оборотом цветных металлов.
«Теневые» коммерсанты были пойманы в момент обналичивания средств очередного клиента. В их отношении возбуждены уголовные дела, а расчетные счета фирм-однодневок и имущество задержанных арестованы. По словам начальника оперативно-роазыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при УВД Ростова Вадима Левченко, только по одному из эпизодов, инкриминируемых задержанным, государству нанесен ущерб в 2,9 млн. рублей.
По месту жительства задержанных были проведены обыски, в результате которых изъято 2,8 млн. рублей, 58 печатей фирм-однодневок, 10 системных компьютерных блоков, а также бухгалтерская документация, свидетельствующая о лжепредпринимательской деятельности.
Это уже не первый случай задержания преступников, помогавших коммерсантам уклоняться от налогов. Год назад милиционеры накрыли фирму, с помощью которой мошенники уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 млн. рублей.
Механизм проворачивания махинаций был при этом традиционен. Ростовские фирмы заключали с несуществующей организацией договоры о выполнении каких-либо работ или оказании услуг. После этого на расчетный счет «предприятия» перечислялась энная сумма, которую потом организаторы фирмы-однодневки обналичивали. Выполняя функцию контрагентов, ростовские организации выплачивали предприятию-призраку процент за «отмывку» денег. Естественно, что услуги, которые значились в бухгалтерских документах, при этом не выполнялись вообще или выполнялись за сумму, намного меньшую, чем было указано в накладных.
Ростов-на-Дону
