В Ростове-на-Дону за отмывание денег перед судом предстанут 10 участников преступной группы

РОСТОВ-НА-ДОНУ По обвинению в отмывании денег перед судом предстанут 10 участников организованной преступной группы, орудовавшей на территории Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе донского ГУВД, подозреваемые использовали поддельные платежные поручения 13 лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом, преступникам удалось незаконно обналичить 5 млрд. руб. и легализовать более 900 млн. руб. Участники организованной группы обвиняются в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, требующих лицензирования Центрального банка России. В общей сложности им вменяется пять статей УК РФ.