Дело ВОNY не окончено

ПОХОЖЕ, что скандал вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк" (BONY) в ближайшее время разгорится с новой силой. На днях в американской газете "Нью-Йорк таймс" была опубликована статья, в которой со ссылкой на заявления представителей правоохранительных органов США утверждалось, что двое главных подозреваемых по этому делу - Люси Эдвардс, занимавшая ранее пост вице-президента восточноевропейского направления этого банка, и ее муж Питер Берлин, возглавляющий компанию "Бенекс Интернэшнл", через счета которой проходили российские средства, - все-таки признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.

Напомним, что расследование этого дела было начато в 1999 году - тогда правоохранительные органы заинтересовались теми огромными суммами, которые проходили через счета "Бэнк оф Нью-Йорк". Уже в августе прошлого года по результатам расследования Люси Эдвардс и Наталья Кагаловская (на то время - вице-президент банка) до окончания расследования были отстранены от работы в "Бэнк оф Нью-Йорк". Тем не менее до сих пор обвинения никому не были предъявлены.

По сообщению источников, близких к расследованию, супруги заявили о готовности признать вину по нескольким пунктам предъявленных им обвинений - таким, как тайный сговор с целью незаконного перевода денег, подделка виз на документах, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, подкуп чиновников банка.

Согласно американскому законодательству, отмывание денег расценивается как преступление, если средства получены в результате убийства, похищения людей и вымогательства. Но в этом деле пока не известно, каковы источники "отмывавшихся" денег. Все остальные подозреваемые пока отрицают обвинения.

Как полагают эксперты, признание, полученное от работников "Бэнк оф Нью-Йорк", осложнит положение самого банка. Федеральная резервная система и Банковское управление штата Нью-Йорк уже потребовали провести жесткий системный аудит этой кредитной организации.