0
1025
Газета Экономика Печатная версия

11.08.2005

Зачистка продолжается

Тэги: интерусбанк, цб, лицензия, легализация, доходы, чиновники


Столичные банки продолжают закрываться один за другим. Вчера, вслед за Международным банком экономического развития (МБЭР) и АКБ «Деловая Москва», прекратил свое существование ИнтеРУС-банк, в адрес которого выдвинуты обвинения в отмывании нелегальных доходов.

Между тем на интернет-сайте «ИнтеРУСа» опубликована информация о том, что банк кредитовал органы государственной власти. Замешаны ли в отмывании денег «ИнтеРУСом» чиновники, пока непонятно. Факты нарушения закона призвано установить внешнее управление, введенное в банке-нарушителе со вчерашнего дня. Новая администрация проведет тщательный анализ финансового состояния банка, по результатам которого будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Причиной, вынудившей Центробанк пойти на крайнюю меру, стали многочисленные факты нарушения ИнтеРУСбанком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, ЦБ отмечает, что «ИнтеРУС» не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.

Кроме того, в банке отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались другие нарушения банковского законодательства. В связи с этим со стороны Банка России в адрес «нарушителя» неоднократно применялись меры воздействия, однако никаких результатов это не дало, и Центробанку пришлось лишить «ИнтеРУС» права работать на рынке.

По информации ЦБ, за несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., 67 млн. долл. и 6 млн. евро. Пакет документов, подтверждающих противоправные действия банка по отмыванию нелегальных доходов, если таковые обнаружит введенная с сегодняшнего дня внешняя администрация, будут направлены на рассмотрение в правоохранительные органы.

Отметим, что Банк России уже направил туда информацию о том, что при «проведении инспекционной проверки деятельности ИнтеРУС-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью», с просьбой «принять меры по пресечению противоправных действий».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Читайте также


Море пива, гамбургеров, ушанок и кокошников

Море пива, гамбургеров, ушанок и кокошников

Ольга Соловьева

Россия подсчитывает прибыль от мундиаля

0
465
Зарядили пушку черновиками и бабахнули

Зарядили пушку черновиками и бабахнули

Елена Семенова

Андрей Филимонов о занятии для настоящих мужчин и глупости как механизме фабулы

0
1084
ЦБ: чистый отток капитала из РФ в первом полугодии составил 17,3 млрд долл.

ЦБ: чистый отток капитала из РФ в первом полугодии составил 17,3 млрд долл.

 

0
697
Украинцев заманивают  в РФ преференциями

Украинцев заманивают в РФ преференциями

Екатерина Трифонова

Власти обновляют миграционное законодательство в пользу соотечественников

0
1508

Другие новости

Загрузка...
24smi.org