На Волге нашли пирамиду

Вкладчики Кредитного потребительского кооператива граждан «Диамант», принадлежащего лидеру волгоградского отделения «Справедливой России» Олегу Михееву, подали иски в суд. Они требуют возвращения вложенных денежных средств в принудительном порядке. Областное ГУВД выясняет, имелись ли в деятельности кооператива признаки финансовой пирамиды.

У лидера волгоградских эсэров Олега Михеева, недавно освобожденного из СИЗО, где он находился по обвинению в уклонении от уплаты налогов (см. «НГ» от 18.10.07), возникли новые проблемы с правоохранительными органами. Как сообщили «НГ» источники в ГУВД Волгоградской области, в отношении руководства принадлежащего ему потребительского кооператива «Диамант» в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

Выемку бухгалтерских документов в «Диаманте» сотрудники управления по налоговым преступлениям областного ГУВД провели еще перед праздниками. Следственные мероприятия были проведены после обращения в милицию нескольких вкладчиков кооператива, которые обвинили его руководство в мошенничестве. Заявители утверждают, что в сентябре–октябре с.г. «Диамант» прекратил выплаты по ранее заключенным договорам, срок возврата денежных средств по которым истек. Причем сотрудники кооператива якобы отказывались назвать даже примерные сроки возврата вкладов.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, в результате обыска была изъята документация, содержащая информацию о полученных вкладах и выданных займах. Согласно попавшим в руки оперативников материалам, вклады принимались от жителей Волгограда и Волгоградской области. Большинство займов руководители кооператива передавали непосредственно президенту группы компаний «Диамант» Олегу Михееву и лицам из его ближайшего окружения. По словам руководителя пресс-службы ГУВД области Николая Варавина, «речь идет о десятках миллионов рублей».

Не исключено, что количество исков против «Диаманта» будет расти: в Волгограде, где в 90-е годы возникло и лопнуло несколько крупных финансовых пирамид («Русский дом селенга», «Русская недвижимость», «Хопер» и т.д.), крайне болезненно реагируют на информацию об уклонении финансовых компаний от своих обязательств.

В компании «Диамант» претензии силовиков назвали «очередной провокацией». По словам пресс-секретаря Михеева Олега Зарембы, в кооперативе отсутствуют какие-либо проблемы. По его словам, существовала небольшая задержка выплат, но «сейчас кооператив работает стабильно». Заремба также сообщил, что основным заемщиком кооператива являлся сам Михеев, а привлеченные средства направлялись на строительство офисной и коммерческой недвижимости «Диаманта». «Эти активы гарантируют возврат привлеченных средств», – утверждает Заремба. Однако «из-за ненужной истерики» компания вынуждена будет распродавать недвижимость по «бросовой цене». А это, по его словам, может привести к тому, что при срочном отзыве вкладов участники кооператива потеряют проценты.

Сейчас Олег Михеев, по информации «НГ», активно распродает собственные активы. Источник в его окружении сообщил, что под своим контролем он намерен оставить гостиницу «Октябрьская», ТЦ «Царицынский пассаж» и еще два-три магазина. Остальное имущество компании «Диамант» будет продано.

Волгоград