0
0
2265

Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ

14:33 28.05.2024


Сбер заявил о готовности сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, если в их работе в прошлом были нарушения. Как сообщает пресс-служба банка, получить такую возможность могут клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное, подчеркивают в Сбере, – готовность отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.

Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжит работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.

«За прошлый год мы помогли более 10 тыс. предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков, – сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует – это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости


16:50 23.06.2024
Матвиенко считает, что продвижение ремесел важная государственная задача
0
186
16:35 23.06.2024
При атаке на Севастополь постадали 14 человек, включая 2 детей
0
204
15:30 23.06.2024
После серии взрывов Харьков частично обесточен
0
333
15:10 23.06.2024
На подъездах к Крымскому мосту скопилось в очереди почти 600 автомобилей
0
333
14:55 23.06.2024
166 солдат и офицеров Красной армии перезахоронили в Ленинградской области
0
292
13:30 23.06.2024
Дания не имеет законного права ограничивать судоходство в Балтийском море - СМИ
0
456
13:20 23.06.2024
В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов
0
425
12:10 23.06.2024
Орбан заявил, что Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине
0
425
11:50 23.06.2024
Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером - глава МИД Вьетнама
0
555
11:40 23.06.2024
В Одессе снова подожгли машину сотрудника военкомата
0
464

Возврат к списку