Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ
14:33 28.05.2024
Сбер заявил о готовности сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, если в их работе в прошлом были нарушения. Как сообщает пресс-служба банка, получить такую возможность могут клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное, подчеркивают в Сбере, – готовность отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.
Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжит работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.
«За прошлый год мы помогли более 10 тыс. предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков, – сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует – это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений».
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 09:00 27.07.2024
- Личности более 40 погибших в ДНР от агрессии Киева детей не установлены
- 08:50 27.07.2024
- Каждая третья многодетная семья в РФ малоимущая — Росстат
- 08:40 27.07.2024
- Кабмин РФ одобрил проект договора с Китаем, который упростит поездки дальнобойщиков
- 08:30 27.07.2024
- Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Брянской областью
- 21:20 26.07.2024
- Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Зеленского и Кулебу во лжи
- 21:05 26.07.2024
- В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр
- 19:55 26.07.2024
- ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области кассетными боеприпасами - Рогов
- 19:50 26.07.2024
- Турпоток во Франции упал из-за ОИ-2024 и политической нестабильности - эксперт
- 18:55 26.07.2024
- Со стороны Керчи сохраняется очередь на Крымский мост из 600 автомобилей
- 18:03 26.07.2024
- Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью
комментарии(0)