0
0
2940

Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ

14:33 28.05.2024


Сбер заявил о готовности сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, если в их работе в прошлом были нарушения. Как сообщает пресс-служба банка, получить такую возможность могут клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное, подчеркивают в Сбере, – готовность отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.

Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжит работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.

«За прошлый год мы помогли более 10 тыс. предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков, – сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует – это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости


10:32 25.03.2026
Пени за просрочку оплаты ЖКХ до 2027 г. начислят по минимальной ставке — ОП
0
50
10:22 25.03.2026
Новая версия iOS-приложения Сбера для инвесторов – теперь с подробной аналитикой портфеля
0
77
10:20 25.03.2026
Евросоюз готов потратить триллион евро на наступательный потенциал — Азаров
0
85
10:05 25.03.2026
У США нет средств для потенциального разминирования Ормузского пролива — эксперт
0
123
10:00 25.03.2026
В ГД заявили, что полный запрет VPN в России не рассматривается
0
129
09:32 25.03.2026
ЕС хочет выиграть время для перевооружения за счет конфликта на Украине — финский политик
0
170
09:20 25.03.2026
Иран выступил за создание союза для военного сотрудничества в регионе без участия США
0
177
09:05 25.03.2026
Пентагон приказал перебросить 2 000 десантников на Ближний Восток, утверждает NYT
0
206
09:00 25.03.2026
За ночь над регионами РФ сбиты 389 украинских БПЛА
0
207
21:55 24.03.2026
Власти Нидерландов готовятся к тому, что ситуация из-за кризиса на Ближнем Востоке может ухудшиться
0
862

Возврат к списку