Махинации с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии
10:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в Карачаево-Черкесской Республике выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщила Волк.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены.
Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 22:58 07.04.2026
- Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
- 21:40 07.04.2026
- На проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Россия и Китай наложили вето
- 20:45 07.04.2026
- Возможности США по экспорту сжиженного газа почти на пределе - EIA
- 19:20 07.04.2026
- За последние сутки резко увеличилась очередь автомобилей на границе Белоруссии и ЕС
- 18:03 07.04.2026
- По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия
- 17:40 07.04.2026
- Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
- 17:12 07.04.2026
- США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ
- 17:02 07.04.2026
- В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин
- 17:00 07.04.2026
- Киев до сих пор не разрешил ЕС осмотреть газопровод «Дружба» — ЕК
- 16:32 07.04.2026
- В Армении более трети опрошенных видят риски втягивания страны в ближневосточный конфликт
комментарии(0)