Махинации с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии
10:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в Карачаево-Черкесской Республике выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщила Волк.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены.
Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 12:32 07.07.2026
- НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
- 12:20 07.07.2026
- Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ
- 12:15 07.07.2026
- Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»
- 12:05 07.07.2026
- Запад игнорирует презентацию доклада РФ и Белоруссии по правам человека в ОБСЕ — Полянский
- 12:00 07.07.2026
- Свыше 16 млн россиян воспользовались «дачной амнистией» — Росреестр
- 11:32 07.07.2026
- США обсуждают с союзниками размещение в Европе производства и обслуживание ракет — Reuters
- 11:20 07.07.2026
- Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве БПЛА — Bloomberg
- 11:05 07.07.2026
- В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок
- 11:00 07.07.2026
- В ЕС нет единства по вопросу о роли Турции в европейской безопасности — Euractiv
- 10:32 07.07.2026
- Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ
комментарии(0)