Махинации с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии
10:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в Карачаево-Черкесской Республике выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщила Волк.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены.
Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 11:00 01.06.2025
- Минздрав РФ сообщил о состоянии пострадавших после обрушения моста в Брянской области
- 10:00 01.06.2025
- Совместное заявление участников G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, не появится - СМИ
- 09:40 01.06.2025
- Губернатор Брянской области назвал причину обрушения моста на пассажирский поезд Климово-Москва
- 09:15 01.06.2025
- Кит Келлог о существовании прокси-войны НАТО с Россией: В какой-то степени - это так и есть
- 09:00 01.06.2025
- В Курской области на автодорогу обрушилась часть ж/д моста, по которой следовал товарный состав
- 02:35 01.06.2025
- Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о семи погибших при обрушении моста на пассажирский поезд
- 01:45 01.06.2025
- По предварительным данным при обрушении моста на поезд в Брянской области погибло три человека
- 01:00 01.06.2025
- В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста поврежден пассажирский поезд Климово - Москва
- 20:08 31.05.2025
- Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, отраженными в докладе Гросси
- 19:00 31.05.2025
- Осенью Киевскую городскую администрацию могут заменить на военную - СМИ
комментарии(0)