Британские службы проверяют на законность происхождения имущество более 130 фигурантов, включая россиян
07:36 04.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Более 130 фигурантов в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения Британские службы, среди которых значительная часть россиян. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
«Действительно сегодня с утра в газете «The Times» вышла информация о том, более 130 фигурантов на текущий момент в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), которое уполномочено на проведение расследований и установления коррупционных связей на высоком уровне. И значительная часть — это лица, которые являются либо гражданами России, либо связаны как-то с Россией», — сказал он.
По словам И.Шуманова, эта процедура проходит в рамках принятого закона Великобритании, который начал действовать вначале этого года. «Он подразумевает под собой проверку законности происхождения источников денежных средств у лиц, приобретаемых имущество, и имеющих счета в Великобритании. Если кто не может объяснить происхождение законных денежных средств и имущества, то это имущество сначала замораживается, а потом обращается в доход Британской короны», — пояснил он.
И.Шуманов также добавил, что по данным источников NCA, это касается россиян – «российских олигархов, которые связаны с Кремлем, либо лица, которые ранее были чиновниками».
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 11:30 10.12.2022
- В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 10.12.2022
- В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
- 10:30 10.12.2022
- Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ
- 10:00 10.12.2022
- ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин
- 09:30 10.12.2022
- Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
- 09:00 10.12.2022
- Турецкая армия ликвидировала свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
- 08:50 10.12.2022
- Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя
- 08:40 10.12.2022
- Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может перерасти в войну между РФ и НАТО
- 08:30 10.12.2022
- США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории РФ - The Times
- 23:35 09.12.2022
- Санкции против РФ не препятствуют работе дипмиссий - МИД Швейцарии
комментарии(0)