Британские службы проверяют на законность происхождения имущество более 130 фигурантов, включая россиян
07:36 04.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Более 130 фигурантов в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения Британские службы, среди которых значительная часть россиян. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
«Действительно сегодня с утра в газете «The Times» вышла информация о том, более 130 фигурантов на текущий момент в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), которое уполномочено на проведение расследований и установления коррупционных связей на высоком уровне. И значительная часть — это лица, которые являются либо гражданами России, либо связаны как-то с Россией», — сказал он.
По словам И.Шуманова, эта процедура проходит в рамках принятого закона Великобритании, который начал действовать вначале этого года. «Он подразумевает под собой проверку законности происхождения источников денежных средств у лиц, приобретаемых имущество, и имеющих счета в Великобритании. Если кто не может объяснить происхождение законных денежных средств и имущества, то это имущество сначала замораживается, а потом обращается в доход Британской короны», — пояснил он.
И.Шуманов также добавил, что по данным источников NCA, это касается россиян – «российских олигархов, которые связаны с Кремлем, либо лица, которые ранее были чиновниками».
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 17:40 04.07.2025
- Маск устроил опрос о создании новой партии в США
- 17:35 04.07.2025
- Сбер ID стал ключевым инструментом авторизации для 50 тысяч онлайн-ресурсов
- 17:12 04.07.2025
- Объем финансовых активов стран БРИКС превышает $60 трлн — Силуанов
- 17:00 04.07.2025
- У ХАМАС новый лидер, который не настроен на перемирие с Израилем — NYT
- 16:35 04.07.2025
- Исследователи Сбера стали лучшей командой из РФ на конкурсе рекомендательных систем RecSys Challenge 2025
- 16:32 04.07.2025
- Молодые европейцы склонны причислять Россию, а не ЕС к ведущим акторам в мире — опрос
- 16:12 04.07.2025
- 60% молодежи Европы выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине — опрос
- 16:00 04.07.2025
- В Германии опасаются нехватки рабочей силы в случае обязательного призыва в армию — FT
- 15:32 04.07.2025
- Гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с программой «Великой Победе посвящается» завершился в Сочи
- 15:32 04.07.2025
- Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к 3 годам колонии за мошенничество
комментарии(0)